Контур официальный партнер

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
Контур Призма

Что собой представляет 115 ФЗ, как проверить, находитесь ли вы в чёрном списке той или иной организации? Вы субъект? Нужно соблюдать требования РФМ?

Мы расскажем, как избежать сотрудничества с нечестными партнёрами, способными нанести вред вашей фирме, бизнесу, а так же как проверить чёрный список по 115 ФЗ.

Компания «АРС Система» предлагает вам сервис по соблюдению требований 115 ФЗ.

Что важно знать об особенностях 115 ФЗ

Каждый бизнесмен полностью несёт ответственность за свой бизнес, а также за тех людей, с кем осуществляет работу его фирма, то есть за контрагентов. Если деятельность организаций контрагентов вызовет у сотрудников банка какие-либо сомнения, то бизнес может пострадать. Это значит, что, возможно, все операции по расчётному счёту компании будут ограничены.

Как проверить организацию по 115 ФЗ

Если вы желаете избежать каких-либо проблем, важно с самого начала убедиться в том, что ваши партнёры работают честно и добросовестно. В этом вам поможет Контур Призма - сервис по управлению рисками в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Мы уверены: можно успешно бороться с отмыванием денег и полностью соблюдать требования законодательства в режиме реального времени.

Для этого мы построили качественное программное обеспечение и автоматизировали рутинные процессы на основе экспертных знаний и машинного обучения.

Сервис предназначен  для организаций любого вида деятельности, однако, является необходимым для:

Банк
  • Банк
  • Ломбард
Страховые компании
  • Драгоценные металлы
  • Страховые компании
Обслуживающие бухгалтерии
  • Аудиторы
  • Обслуживающие бухгалтерии
Телеком
  • Финансовые организации
  • Телеком

Что даёт проверка с помощью Призмы

С помощью Контур Призмы вы автоматизируете проверку в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и другие процессы комплаенс - контроля.

Контур Призма предоставляет большие возможности:

МониторингИдентификация и мониторинг изменений

ПеречниПроверка по специальным перечням

СанкцииПроверка по санкционным спискам
и «правилу 50%»

ПДЛПроверка по перечню российских публичных должностных лиц

СкорингАвтоматический скоринг клиентов

АнкетаФормирование анкеты клиента

Массовая проверкаМассовая проверка клиентов

ИсторияХранение истории проверок

С ее помощью вы сможете быстро проверить организацию по 115 ФЗ, а также выяснить, находится тот или иной партнёр в чёрных списках.

Это позволит

Блокировка Избежать блокировки денег и привлечения к уголовной ответственности

Риски Снизить деловые и репутационные риски

Прибыль Увеличить прибыль и приток клиентов

Прежде чем проверять по 115 ФЗ состояние чёрного списка, необходимо узнать:

  • реально ли существует фирма;
  • не является ли данная организация компанией - однодневкой;
  • нет ли её среди списков компаний - банкротов.

В первую очередь, следует удостовериться в том, что некая фирма действительно существует. Запросите её данные. Если она реально функционирует, то отразится в списке действующих компаний. А если она имеет задолженность банку, то будут отражены чёрные списки, в которых вы сможете найти эту фирму. Также запросите у контрагента документы, подтверждающие его способность добросовестно выполнять свои обязанности

Как заказать сервис проверки 115 ФЗ Призма

Если вы желаете узнать, как проверить чёрный список по 115 ФЗ, то компания «АРС Система» готова предоставить Вам демо доступ сейчас. Ознакомьтесь с условиями предоставления ознакомительной версии. Позвоните нам по указанному телефону. Мы ответим на интересующие вас вопросы.

Узнать больше о сервисе "Контур Призма"

Контур Призма

Что такое Призма?

Контур Призма - сервис автоматически проверяет клиентов и транзакции на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ).

Настраивает оценку клиентов по критериям риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

Контур Призма проверяет клиентов  и транзакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», Положениями ЦБ РФ № 375-П/445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…» и № 499-П/444-П «Об идентификации…».

Аналитики отслеживают все нововведения в этих и других нормативных актах, а разработчики оперативно обновляют сервис.

Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования регулятора.

Заполните данные

© 2012 - 2022 ООО "АРС Система" телефон 8 800 444 00 86    Политика обработки персональных данных