Контур официальный партнер

Что такое 115 ФЗ и как проверить организацию по 115 ФЗ

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Что собой представляет 115 ФЗ, как проверить, находитесь ли вы в чёрном списке той или иной организации?

Мы расскажем, как избежать сотрудничества с нечестными партнёрами, способными нанести вред вашей фирме, бизнесу, а так же как проверить чёрный список по 115 ФЗ.

Компания «АРС Система» предлагает вам сервис по проверке на 115 ФЗ.

Призма

Что важно знать об особенностях 115 ФЗ

Каждый бизнесмен полностью несёт ответственность за свой бизнес, а также за тех людей, с кем осуществляет работу его фирма, то есть за контрагентов. Если деятельность организаций контрагентов вызовет у сотрудников банка какие-либо сомнения, то бизнес может пострадать. Это значит, что, возможно, все операции по расчётному счёту компании будут ограничены.

Как проверить организацию по 115 ФЗ

Если вы желаете избежать каких-либо проблем, важно с самого начала убедиться в том, что ваши партнёры работают честно и добросовестно. В этом вам поможет Контур Призма - сервис по управлению рисками в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Мы уверены: можно успешно бороться с отмыванием денег и полностью соблюдать требования законодательства в режиме реального времени.

Для этого мы построили качественное программное обеспечение и автоматизировали рутинные процессы на основе экспертных знаний и машинного обучения.

Сервис предназначен  для организаций любого вида деятельности, однако, является необходимым для:

Банк
  • Банк
  • Ломбард
  • Драгоценные металлы
  • Страховые компании
  • Аудиторы
  • Обслуживающие бухгалтерии
  • Финансовые организации
  • Телеком

Что даёт проверка с помощью Призмы

С помощью Контур Призмы вы автоматизируете проверку в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и другие процессы комплаенс-контроля.

Контур Призма предоставляет большие возможности:

Идентификация и мониторинг изменений

Проверка по специальным перечням

Проверка по санкционным спискам
и «правилу 50%»

Проверка по перечню российских публичных должностных лиц

Автоматический скоринг клиентов

Формирование анкеты клиента

Массовая проверка клиентов

Хранение истории проверок

С ее помощью вы сможете быстро проверить организацию по 115 ФЗ, а также выяснить, находится тот или иной партнёр в чёрных списках.

Это позволит

Избежать блокировки денег и привлечения к уголовной ответственности

Снизить деловые и репутационные риски

Увеличить прибыль и приток клиентов

Прежде чем проверять по 115 ФЗ состояние чёрного списка, необходимо узнать:

  • реально ли существует фирма;
  • не является ли данная организация компанией-однодневкой;
  • нет ли её среди списков компаний-банкротов.

В первую очередь, следует удостовериться в том, что некая фирма действительно существует. Запросите её данные. Если она реально функционирует, то отразится в списке действующих компаний. А если она имеет задолженность банку, то будут отражены чёрные списки, в которых вы сможете найти эту фирму. Также запросите у контрагента документы, подтверждающие его способность добросовестно выполнять свои обязанности

Как заказать сервис проверки 115 ФЗ Призма

Если вы желаете узнать, как проверить чёрный список по 115 ФЗ, то компания «АРС Система» готова предоставить Вам демодоступ сейчас. Ознакомьтесь с условиями предоставления ознакомительной версии. Позвоните нам по указанному телефону. Мы ответим на интересующие вас вопросы.