ООО АРС Система

API Фокус Комплаенс

Призма API

API Фокус Комплаенс предназначен для интеграции с Вашими автоматизированными системами. Позволяет решить вопрос автоматизации для контроля риски ПОД/ФТ и международных санкций при работе с юридическими и физическими лицами.

Основные возможности:

Как проверяет Призма АПИ

  • Настройка рисковых моделей организации.
  • Анализ организаций.
  • Получение информации о вхождении организации в различные списки.
  • Получение фактов ведения хозяйственной деятельности компании.

  • Запрос на полную проверку и построение печатного отчета по организации.
  • Вычисление скоринг-балла компании по рисковым признакам.
  • Анализ физических лиц: получение информации о вхождении физлица в различные списки.
  • Мониторинг идентификационных данных организаций и ИП.

Причины для контроля ПОД/ФТ(115ФЗ) и международные санкции

контроль ПОД/ФТ

ПОД/ФТ(115ФЗ): последствия работы с контрагентами с рисками по ПОД/ФТ

  1. Отказ российского банка в обслуживании
  2. Заморозка активов контрагента в РФ
  3. Неисполнение обязательств контрагентом
  4. Финансовые убытки по сделке
  5. Потеря деловой репутации
  6. Отзыв лицензии, потеря бизнеса

Риски ПОД/ФТ актуальны для всех отраслей экономики

Международные санкции: последствия работы с клиентами под санкциями

Для нерезидентов РФ и их филиалов:
  • Блокировка денег при переводе контрагенту под санкциями;
  • Штрафы регулятора своей страны;
  • Вторичные санкции;
  • Иностранный банк;
  • Могут наложить крупный штраф и отозвать лицензию

Для организаций - резидентов РФ
  • Блокировка денег в иностранном банке при переводе контрагенту под санкциями;
  • Разрыв контрактов со стороны зарубежных поставщиков;
  • Потеря репутации, убытки;
  • Вторичные санкции;    

Типы проверок

Юридические лица

Получает и использует в бизнес-процессах результаты проверки Фокус Комплаенс.

Проверяет клиентов по различным перечням и спискам:

  • перечень террористов и экстремистов (РФМ) террористы и распространители ОМУ (СБ ООН);
  • Причастные к финансированию терроризма (МВК);
  • отказники банков 764-П (ЦБ РФ);
  • Публичные должностные лица ПДЛ;
  • Иностранные агенты (НКО, СМИ, физлица);
  • Должники (ФТС);
  • Нелегальные кредиторы (ЦБ);
  • Участники финансовых пирамид(ЦБ);
  • Глобальные санкционные списки и «правило 50%» заблокированные веб ресурсы (Роскомнадзор);
  • Стратегические предприятия и организации;
  • Акционерные общества;

Сводная проверка организации

  • Проверяем организации по основным и дополнительным параметрам, включая скоринг-балл;
  • Проверка юридических лиц по санкциям;
  • Расширенные сведения;
  • Выявляем наложенные санкции;
  • Сверяем названия юридических лиц со списками международных санкции;

Проверка юрлиц

Физические лица

Выявляет вхождения физического лица по ФИО и дате рождения в списки:
  • террористы и экстремисты (РФМ);
  • распространители ОМУ (СБ ООН);
  • финансирование терроризма (МВК);
  • отказники на основании 764-П (ЦБ);
  • публичные должностные лица;
  • иностранные агенты;
  • уволенные в связи с утратой доверия (Госслужба);
  • глобальные санкционные списки с учетом правила 50%

Дополнитеельные сведения по ФИО

  • Расширенные сведения
  • Варианты написания имени
  • национальность и гражданство
  • дата и место рождения биография
  • титулы и должности, включая публичные
  • банковская информация
  • связанные организации
  • документы
  • контактная информация
  • По базе паспортов МВД проверяет по серии и номеру действительность паспорта РФ;
  • По реестру ЕФРСБ проверяет по ФИО и дате рождения наличие дела о банкротства и его стадию
  • Проверка физического лица по спискам санкций

Проверка физлиц

Морские суда

Кто и зачем проверяет:

  • Логистические компании для снижения рисков по сделкам;
  • Клиенты, заказывающие доставку;
  • Сотрудники валютного контроля банков. 

Проверка морских судов на наличие санкций позволяет оперативно разобраться в ограничениях, которые касаются контейнеровозов, сухогрузов или танкеров.

Санкционные ограничения:

  • запрет судам заходить в порты тех стран, которые ограничения ввели;
  • запрет найма морского судна с возможностью блокировки платежей за их аренду;

Проверка санкций по морским судам

  • Проверяем одно или несколько судов по наименованию или идентификатору IMO;
  • Расширенные сведения
  • IMO номер судна;
  • тип судна;
  • варианты названий;
  • позывные;
  • государство флага;
  • владелец судна;
  • длина судна;
  • грузоподъемность (тоннаж);
  • год постройки
  • и другие сведения.

Проверка судов

Интеграция

Интеграция в CRM Bitrix24 для проверки клиентов по ПОД/ФТ и санкциям

Быстро получайте анкеты клиентов с оценкой риска по 115-ФЗ. Вовремя узнавайте о изменениях риска у клиентов

Автоматическая проверка клиентов в системах банка. Diasoft Digital Q «Взаимодействие с Контур Фокус»

Многокомпонентная среда для ускоренной разработки и развертывания различных учетных, аналитических, а также поддерживающих операционную работу бизнес-приложений. Инструментарий Digital Q представляет собой своего рода «конструктор бизнес-приложений».

DIGITAL DESIGN — Автоматизация комплаенс-контроля

Позволяет выполнить автоматизацию большого количества процессов, начиная от риск-ориентированного планирования проверок и их непосредственного проведения, заканчивая отчетностью и информированием менеджмента.

Проверка санкционных рисков при работе с документами контрагента в системе DirectumRX

Автоматическое выявление санкционных рисков при работе с контрагентами.
В карточке контрагента в системе Directum RX пользователь выполняет запрос на проверку организации по санкциям в API Фокус Комплаенс и получает отчет, который содержит информацию:
-о нахождении в списках санкций;
-о связях с санкционными лицами по правилу 50%;
-о предположительных связях с санкционными лицами.

Интеграционное решение в систему ELMA

Автоматизация проверки юрлиц и физлиц по требованиям ПОД/ФТ, а также по международным санкциям в бизнес-процессах компании. Снижение комплаенс-рисков и ускорение работы с клиентами.

Siebel CRM

Анализируйте в Oracle Siebel CRM результаты идентификации, сверки с перечнями и скоринга клиентов. Узнавайте о фигурантах санкционных списков за пару секунд. Проводите массовые проверки и быстро принимайте решения по сделкам.

FraudWall AML List

Контроль комплаенс рисков при банковских операциях

Интеллектуальный скоринг Transparent Deal на базе API Контур Фокус

Оценка благонадежности контрагентов, HR-скоринг, Выявление GR-рисков, Выявление конфликта интересов, Анализ закупок, Автоматизация внутренних расследований и управления комплаенс-рисками.

АБС Инверсия — Автоматическая идентификация клиента

Автоматизирует проверку клиентов и контрагентов по спискам ПОД/ФТ и санкциям с помощью специального модуля ЦАБС «Банк 21 век» и API Фокус Комплаенс. С помощью модуля можно проводить проверки в любых процессах не только в ЦАБС «Банк 21 век», но и в других банковских системах.

Контур ERP Фокус (SAP)

Интеграционный модуль для SAP позволяет заводить карточки новых контрагентов и проверять текущих в привычном интерфейсе своей системы.

Все действия автоматизированы и выполняются в одном окне, за счет чего ошибки ручного ввода сведены к минимуму, и IT-службе не надо поддерживать множество программ от разных производителей.

Система управления рисками ПОД/ФТ и международных санкций при работе с юридическими и физическими лицами в системах управления предприятием на платформе SAP.

1с Хомнет Лизинг

Ускорение проверки клиентов по ПОД/ФТ и санкциям, снижение рисков комплаенса.

CrossSecurity

Универсальные решения для автоматизации комплаенс процедур, проверок контрагентов — физических и юридических лиц. Позволяют автоматизировать работу Службы Безопасности предприятия, автоматизировать рабочие места сотрудников Compliance-контроля. Это готовые базовые решения для автоматизации проверок ПОДФТ, проверок по 115-ФЗ и положению Банка России 444-П.

Стоимость сервиса Фокус Комплаенс Api версия

Количество компаний Стоимость, в руб.
1 год 2 года
до 1 000 348 000 696 000
до 3 000 523 200 1 269 600
до 5 000 634 800 1 694 400
до 10 000 1 233 600 2 467 200
до 25 000 2 617 200 5 234 400
до 50 000 4 036 800 8 073 600
до 75 000 5 262 000 10 524 000
до 100 000 6 152 400 12 304 800

Заявка

Возникли вопросы? Хотите приобрести сервис? Заполните заявку или запросите расчет стоимости подключения.

Заказать счет или консультацию

Автоматизируйте процессы проверки списков клиентов по ПОД/ФТ. Формируйте анкеты, устанавливайте оценки риска, работая в привычных программах.