API Фокус Комплаенс предназначен для интеграции с Вашими автоматизированными системами. Позволяет решить вопрос автоматизации для контроля риски ПОД/ФТ и международных санкций при работе с юридическими и физическими лицами.
ПОД/ФТ(115ФЗ): последствия работы с контрагентами с рисками по ПОД/ФТ
Риски ПОД/ФТ актуальны для всех отраслей экономики
Юридические лица
Получает и использует в бизнес-процессах результаты проверки Фокус Комплаенс.
Проверяет клиентов по различным перечням и спискам:
Сводная проверка организации
Физические лица
Выявляет вхождения физического лица по ФИО и дате рождения в списки:Дополнитеельные сведения по ФИО
Морские суда
Кто и зачем проверяет:
Проверка морских судов на наличие санкций позволяет оперативно разобраться в ограничениях, которые касаются контейнеровозов, сухогрузов или танкеров.
Санкционные ограничения:
Проверка санкций по морским судам
Интеграция в CRM Bitrix24 для проверки клиентов по ПОД/ФТ и санкциям
Быстро получайте анкеты клиентов с оценкой риска по 115-ФЗ. Вовремя узнавайте о изменениях риска у клиентов
Автоматическая проверка клиентов в системах банка. Diasoft Digital Q «Взаимодействие с Контур Фокус»
Многокомпонентная среда для ускоренной разработки и развертывания различных учетных, аналитических, а также поддерживающих операционную работу бизнес-приложений. Инструментарий Digital Q представляет собой своего рода «конструктор бизнес-приложений».
DIGITAL DESIGN — Автоматизация комплаенс-контроля
Позволяет выполнить автоматизацию большого количества процессов, начиная от риск-ориентированного планирования проверок и их непосредственного проведения, заканчивая отчетностью и информированием менеджмента.
Проверка санкционных рисков при работе с документами контрагента в системе DirectumRX
Автоматическое выявление санкционных рисков при работе с контрагентами.
В карточке контрагента в системе Directum RX пользователь выполняет запрос на проверку организации по санкциям в API Фокус Комплаенс и получает отчет, который содержит информацию:
-о нахождении в списках санкций;
-о связях с санкционными лицами по правилу 50%;
-о предположительных связях с санкционными лицами.
Интеграционное решение в систему ELMA
Автоматизация проверки юрлиц и физлиц по требованиям ПОД/ФТ, а также по международным санкциям в бизнес-процессах компании. Снижение комплаенс-рисков и ускорение работы с клиентами.
Siebel CRM
Анализируйте в Oracle Siebel CRM результаты идентификации, сверки с перечнями и скоринга клиентов. Узнавайте о фигурантах санкционных списков за пару секунд. Проводите массовые проверки и быстро принимайте решения по сделкам.
FraudWall AML List
Контроль комплаенс рисков при банковских операциях
Интеллектуальный скоринг Transparent Deal на базе API Контур Фокус
Оценка благонадежности контрагентов, HR-скоринг, Выявление GR-рисков, Выявление конфликта интересов, Анализ закупок, Автоматизация внутренних расследований и управления комплаенс-рисками.
АБС Инверсия — Автоматическая идентификация клиента
Автоматизирует проверку клиентов и контрагентов по спискам ПОД/ФТ и санкциям с помощью специального модуля ЦАБС «Банк 21 век» и API Фокус Комплаенс. С помощью модуля можно проводить проверки в любых процессах не только в ЦАБС «Банк 21 век», но и в других банковских системах.
Контур ERP Фокус (SAP)
Интеграционный модуль для SAP позволяет заводить карточки новых контрагентов и проверять текущих в привычном интерфейсе своей системы.
Все действия автоматизированы и выполняются в одном окне, за счет чего ошибки ручного ввода сведены к минимуму, и IT-службе не надо поддерживать множество программ от разных производителей.
Система управления рисками ПОД/ФТ и международных санкций при работе с юридическими и физическими лицами в системах управления предприятием на платформе SAP.
1с Хомнет Лизинг
Ускорение проверки клиентов по ПОД/ФТ и санкциям, снижение рисков комплаенса.
CrossSecurity
Универсальные решения для автоматизации комплаенс процедур, проверок контрагентов — физических и юридических лиц. Позволяют автоматизировать работу Службы Безопасности предприятия, автоматизировать рабочие места сотрудников Compliance-контроля. Это готовые базовые решения для автоматизации проверок ПОДФТ, проверок по 115-ФЗ и положению Банка России 444-П.
Количество компаний | Стоимость, в руб. | |
---|---|---|
1 год | 2 года | |
до 1 000 | 348 000 | 696 000 |
до 3 000 | 523 200 | 1 269 600 |
до 5 000 | 634 800 | 1 694 400 |
до 10 000 | 1 233 600 | 2 467 200 |
до 25 000 | 2 617 200 | 5 234 400 |
до 50 000 | 4 036 800 | 8 073 600 |
до 75 000 | 5 262 000 | 10 524 000 |
до 100 000 | 6 152 400 | 12 304 800 |
Возникли вопросы? Хотите приобрести сервис? Заполните заявку или запросите расчет стоимости подключения.