Контур.Призма тарифы

Призма для 115 ФЗ

Контур.Призма — облачный сервис для проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях ПОД/ФТ.

Основные функции:

  • Проведение идентификации клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно 449-П / 444-П.
  • Определение бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц.
  • Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов Банка России и внутренних документов организации, в том числе положением № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Проверка клиентов, их бенефициарных владельцев и их представителей на нахождение в специальных перечнях (публичных должностных лиц, международных санкций и других).
  • Проверка физических лиц на нахождение в специальных перечнях: публичных должностных лиц, международных санкций и других.
  • Загрузка собственных перечней и проверка по ним*.
  • Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов*.
  • Настройка рисковых критериев: порога срабатывания и веса в итоговой оценке*.
  • Просмотр детальной анкеты клиента с результатами проверки в веб-интерфейсе.
  • Возможность сохранить анкету клиента в формате DOCX.
  • Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности.
  • Возможность получить выписку ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
  • Возможность проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ, в том числе массово.
  • Возможность массовой проверки юридических лиц, ИП и физ. лиц по

                                          -  списку террористов и экстремистов;

                                          -  списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;

                                          -  списку РПДЛ;

                                          - перечню ЦБ на основании 639-П;

                                          - собственным перечням;

                                          - списку санкций России в отношении Украины;

                                          - массового определения уровня риска.

Разработчик предлагает 2 варианта работы.

Через Веб интерфейс:

  •  Работа через веб интерфейс происходит в браузере.
  • Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.
  • Лицензия на 1 и 2 года. 

Через API Призмы:

  • Интеграция сервиса с информационной системой организации.
  • Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.
  • От 3 000 запросов в год.
  • Лицензия на 1, 2 или 3 года.

Прайс предоставляется по запросу.

От Вас необходимы следующие данные:

  • ИНН КПП организации;
  • адрес корпоративной электронной почты.
  • Фамилия Имя контактного лица.
  • Телефон контактного лица.
Стоимость сервиса определяется совокупностью разных параметров, начиная от субъекта 115 ФЗ и заканчивая версией программы. Ответим на вопросы. Звоните!