Санкционные списки

Что такое санкции?

Это ограничения для группы лиц или целого государства, призванные «наказать» правительство какой-либо страны за нарушения международных соглашений и заставить отказаться
от них в будущем.

Попытки работать с контрагентом из санкционного списка приводят к блокировкам денежных переводов и штрафам. Поэтому для спокойной и бесперебойной работы нужно сверяться по данным параметрам.

Виды санкций:

экономические
террористические

блокирующие (персональные)
неблокирующие (секторальные)
прочие

Объекты и субъекты санкций:

Физические лица

Юридические лица

Товары

Морские суда

Что будет, если не проверять?

Для резидентов РФ:

Банки – от штрафов до отключения от SWIFT
Юридические лица – блокировка денег в момент отправки контрагенту

Для нерезидентов РФ и их филиалов:

Юридические лица, которые хотят работать с контрагентами из РФ – блокировка денег, штрафы, возможность попасть во вторичные санкции.
Банки – от штрафа до отзыва лицензии

Кто должен сверяться?

Участники международных операций
Организации, учредитель или совладелец - нерезидент РФ

Филиалы или представительства иностранных компаний
Организации, имеющие счета в иностранных банках

Сложности при ведении контроля

Нет четких и формализованных санкционных списков разных стран
Постоянное обновление информации и применяемых мер

Недостаточно сведений для идентификации лица из списка санкций
Неясность в принципах применения санкций и их отмены

Проверка по санкционным товарам

Санкционные товары

Проверка по санкционным спискам

Информация из российских и международных ограничительных списков объединена в одном профиле
Мониторинг и оперативное обновление реестров с учетом изменений санкционных листов и/или изменения информации о долях владения в официальных источниках

Поиск российских юридических и физических лиц по наименованию на русском языке.
В выгрузке санкций возможен поиск по ИНН
Разграничение реестров компаний на секторальные и не секторальные санкции

Санкции

Сотрудничество с компанией под санкциями может обернуться крупным штрафом или лишением возможности пользоваться иностранной валютой.

Сервис автоматически проверяет клиентов по глобальным санкционным спискам.

В Фокус Комплаенс загружены больше 120 тысяч профилей физических и юридических лиц — это санкционные списки 30 стран и организаций, в том числе США и Евросоюза.