Санкционные списки

Призма для 115 ФЗ

Что такое санкции?

Это ограничения для группы лиц или целого государства, призванные «наказать» правительство какой-либо страны за нарушения международных соглашений и заставить отказаться
от них в будущем. 

Попытки работать с контрагентом из санкционного списка приводят к блокировкам денежных переводов и штрафам. Поэтому для спокойной и бесперебойной работы нужно сверяться по данным параметрам.

Виды санкций:


  • экономические
  • террористические

  • блокирующие (персональные)
  • неблокирующие (секторальные)
  • прочие

Что будет, если не сверяться?

Для резидентов РФ:

  •  Банки – от штрафов до отключения от SWIFT
  •  Юридические лица – блокировка денег в момент отправки контрагенту из санкционного списка

Для нерезидентов РФ и их филиалов:

  • Юридические лица, которые хотят работать с контрагентами из РФ – блокировка денег, штрафы, возможность попасть во вторичные санкции.
  • Банки – от штрафа до отзыва лицензии

Кто должен сверяться?


  • Участники международных операций
  • Организации, учредитель или совладелец - нерезидент РФ

  • Филиалы или представительства иностранных компаний
  • Организации, имеющие счета в иностранных банках

Сложности при ведении санкционного комплаенса


  • Нет четких и формализованных санкционных списков разных стран
  • Постоянное обновление информации и применяемых мер

  • Недостаточно сведений для идентификации лица из списка санкций
  • Неясность в принципах применения санкций и их отмены

Как санкционные списки представлены в Контур.Призме?


  • Информация из российских и международных  ограничительных списков объединена в одном профиле
  • Мониторинг и оперативное обновление реестров с учетом изменений санкционных листов и/или изменения информации о долях владения в официальных источниках

  • Поиск российских ЮЛ и ФЛ по наименованию на русском языке.
  • В выгрузке санкций возможен поиск по ИНН
  • Разграничение реестров компаний на секторальные и не секторальные санкции

Это позволит упростить процедуру  комплаенс.

Вам не нужно дополнительно искать информацию о структуре владения проверяемой компании в разрозненных источниках.

В сервисе доступны санкционные списки Австралии (DFAT) и Канады (SEMA), списки Украины и США.

Санкции в Призме

375

программ санкционных списков всего мира

Это 95% мировых санкций

130 000

уникальных профилей ЮЛ и ФЛ (с учетом правила 50%)

Около 95% первичных санкций

Правило 50%

для РФ реализовано на 100%

Сервис показывает санкционные ограничения, которые распространяются на фигурантов списков и на связанные с ними компании. Подключайте тариф Санкционный!