Контур официальный партнер

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
Призма проверка клиентов

В зависимости от типа данных сервис Призма  дает возможность

  • проводить массовую проверку клиентов по спискам,
  • присваивать уровень риска согласно выбранной модели контроля,
  • массово проверять паспорта в реестре недействительных российских документов МВД РФ.

Все эти возможности позволяют сэкономить время при обработке больших массивов данных и внимательно рассмотреть клиентов с высоким уровнем риска.

Юридические лица

Сервис  Контур Призма позволяет массово проверить наличие юридических лиц или ИП в реестрах:

  • Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
  • Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
  • 639-П.
  • Список РПДЛ.
  • Санкции РФ в отношении Украины (Постановление 1300).
  • Международные санкции:
    • OFAC;
    • Европейского Союза;
    • HM Treasury;
    • Швейцарии SECO;
    • Украины;
  • Собственные списки.

Также можно определить уровень риска по модели проверки.

Меню . Интерфейс сервиса

Данный контроль происходит на  вкладке «Проверка списка клиентов». 

Здесь можно «Добавить список»  и по кнопке «Выбрать файл» загрузить файл, содержащий перечень ИНН.

Определите тип содержимого файла «Организации и ИП».

В результате сервис покажет количество распознанных строк и содержание нераспознанных строк.

Затем необходимо выбрать списки, по которым произойдет проверка.

Как создавать пользовательский список

Физические лица

Сервис позволяет массово проверить наличие физических лиц в списках:

  • Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов.
  • Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
  • Перечень публичных должностных лиц.
  • 639-П.
  • Санкции РФ в отношении Украины (Постановление 1300).
  • Списки международных санкций:
    • OFAC;
    • Европейского Союза;
    • HM Treasury Швейцарии SECO;
    • Украины;
  • Сообщения о банкротстве.
  • Пользовательские списки.

По кнопке «Скачать отчет» на компьютер можно выгрузить отчет в формате xlsx, содержащий информацию о нахождении организаций или физического лица  в выбранных перечнях.

Результат контроля списка клиентов

Загружаемые файлы.

Файл должен содержать не более 3000 записей, быть в кодировке UTF-8 и быть формата xlsx, txt или csv, для csv и xlsx.

ИНН или ФИО физического лица нужно указывать только в первой колонке, ИНН должен содержать 10 или 12 цифр.