Контур официальный партнер

Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 
Призма 115 ФЗ

17 ноября 2021 года с 10:00 до 11:30 (МСК) состоится вебинар для субъектов 115-ФЗ.

Приглашаем владельцев ломбардов, юристов, специалистов службы безопасности, специальных должностных лиц, ответственных сотрудников организаций - субъектов 115-ФЗ, комплаенс-специалистов, корпоративных юристов.

Заполните данные для участия в вебинаре

Мероприятие будет посвящено последним регуляторным изменениям в сфере ПОД/ФТ, обусловленным выходом нового Федерального закона 355-ФЗ, а также возможностям системы Призма, помогающим бизнесу в соблюдении новых требований.

Руководитель службы финмониторинга в крупном ломбарде и эксперт Контур Призмы ответят на самые волнующие вопросы из сферы ПОД/ФТ.

Вы узнаете, сколько ФЭС отправлять по одной сделке и как заполнять поля в сообщениях. А еще эксперты помогут разобраться с основными тезисами письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63.

Вопросы вебинара:

  • Выявление операций, которые подлежат обязательному контролю.
  • Отправка ФЭС по операциям.
  • Автоматизация проверки по 115-ФЗ.
  • Идентификация физических и юридических лиц.
  • Присвоение уровня риска клиенту.
  • Настройка моделей проверки клиентов.

 Эти и другие важные изменения будут рассмотрены на данной встрече.

 

Призма для 115 ФЗ

© 2012 - 2021 ООО "АРС Система" телефон 8 800 444 00 86
Используем cookies для корректной работы сайта, персонализации пользователей и других целей, предусмотренных Политикой.
Политика обработки персональных данных