Отправка сообщений в Росфинмониторинг

Квалифицированные сертификаты электронной подписи для портала Росфинмониторинга

    Данный портал предназначен для отправки сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде.
КЭП, приобретенные в Удостоверяющем центре СКБ Контур, позволят авторизоваться в личном кабинете портала Росфинмониторинга и передать в ФСФМ сведения об операциях с денежными средствами.

    Отчитываться в ФСФМ предстоит организациям, чья деятельность подпадает под действие Федерального закона от 28.06.2013 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    В их число входят кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые компании, ломбарды и т.д.

На сайте Росфинмониторинга есть информация о том, что, юридические лица, которые отправляют более 10 отчетов в год, обязаны делать это в электронном виде с помощью электронной подписи.

Объектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:

•    лизинговые компании;
•    ломбарды;
•    организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (отменено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 № 364, вступившим в силу с 08.05.2013);
•    компании, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
•    операторы по приему платежей;
•    коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

     Эти компании обязаны представлять в Росфинмониторинг информацию о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, то есть о крупных сделках объемом более 600 тысяч рублей.

Мы выдаем подписи на физическое лицо и сотрудника организации.