Сервис встраивается в системы ведения контрагентов (1С, SAP, Axapta, Oracle и тд) и автоматически заполняет карточки по данным из официальных источников.
Значимые факторы (триггеры), представленные в API Контур.Фокус
Блокирующие негативные факторы (стоп-факторы):
Компания ликвидирована или находится в стадии ликвидации;
Начатое банкротство (обнаружены сообщения о банкротстве данной организации за последние 12 месяцев);
Негативные и потенциально негативные факторы:
Количество и сумма возбужденных исполнительных производств
Наличие особых исполнительных производств (показывается факт присутствия исполнительных производств, возбужденных по указанным ниже предметам):
Причина возбуждения производства – невыплата заработной платы ;
Предмет производства – наложение ареста на имущество организации;
Предмет производства – кредитные платежи;
Предмет производства – взыскание заложенного имущества;
Количество и сумма поданных данной организацией в качестве истца судебных исков:
За последние 12 месяцев;
За последние 3 года;
Количество и сумма судебных исков, по которым данная организация выступает ответчиком:
За последние 12 месяцев;
За последние 3 года;
В отношении данной организации подан судебный иск о банкротстве;
Градусник» по судам (индикатор, показывающий исходы судов с участием данной компании: количество и суммы выигранных, проигранных, находящихся на рассмотрении дел);
Данная организация найдена в Реестре недобросовестных поставщиков
ФИО руководителей или учредителей данной организации были найдены в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС);
Организация была найдена в списке организаций, связь с которыми по указанному ими юридическому адресу отсутствует (ФНС);
Адрес организации был найден в списке "адресов массовой регистрации" (ФНС);
Организация была найдена в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов более 1000 рублей, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю (ФНС);
Организация была найдена в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года (ФНС);
Особые реестры ФНС:
Финансовая информация:
Год, за который доступна последняя бухгалтерская отчетность по организации;
Есть бухгалтерская отчетность за последний год (на момент, когда такая отчетность становится доступна в Контур.Фокусе). Используя два этих признака, можно оценить, сдавала ли компания отчетность в Росстат в последний отчетный период;
Выручка на начало и конец последнего отчетного года;
Баланс на начало и конец последнего отчетного года;
Чистая прибыль/убыток на начало и конец последнего отчетного периода;
Маркер «рекомендована дополнительная проверка». Означает, что данная организация имеет схожие признаки с компаниями, которые были «альтернативно ликвидированы» через регистрацию номинального учредителя и слияние/присоединение к другой организации;
Организация зарегистрирована менее 3/6/12 месяцев назад;
Оценка числа связанных компаний, ликвидированных в результате банкротства
Массовость адреса:
Количество юридических лиц, зарегистрированных по данному адресу в данный момент;
Количество юридических лиц, зарегистрированных по данному адресу когда-либо
Массовость руководителя:
Количество юридических лиц, зарегистрированных на данного человека с учетом его ИНН ФЛ
Количество юридических лиц, зарегистрированных на данного человека с учетом его возможных однофамильцев
Количество юридических лиц, в которых данный человек является действующим руководителем
Количество и сумма гос. контрактов, в которых данная компания выступает в качестве поставщика (за 12 месяцев и в целом)
Количество и сумма гос. контрактов, в которых данная компания выступает в качестве заказчика (за 12 месяцев и в целом)
Количество учрежденных юридических лиц
Оценка количества сайтов с упоминанием данной компании
Количество товарных знаков, действующих или недействующих, в которых упоминается текущая компания
Дополнительно:
Информация о банкротстве руководителей и учредителей
Информация о заложенном имуществе компании
Примеры комплексных «отсечек» (триггеров), которые можно собрать с использованием информации из API
Руководитель и учредители представлены одним и тем же физическим лицом
Компания имеет минимально разрешенный уставный капитал
Ответчик на значительную сумму (сравнивается сумма исков в качестве ответчика за последние 12 месяцев и выручка компании за последний отчетный год; если иски составляют больше 10% от выручки, срабатывает маркер)
Значительная сумма исполнительных производств (сравнивается сумма исполнительных производств и выручка компании за последний отчетный год; если долги составляют больше 10% от выручки, срабатывает маркер)
Смена директора более двух раз за последние 12 месяцев
И другие
Примеры сценариев, срабатывающих при появлении триггера:
Карточка контрагента блокируется до того момента, пока ее не заверит начальник юридического отдела/главный бухгалтер/другое ответственное лицо
Материалы по контрагенту направляются на дополнительную проверку в службу безопасности
На карточке контрагента графически показывается, что работа с данной компанией сопряжена с повышенным риском
Менеджеру, ответственному за работу с контрагентом, и/или сотруднику службы безопасности отправляется оповещение в почту о возникновении риска (актуально при мониторинге постоянного партнера)
Активируются определенные условия работы с данным предприятием (например, ему отгружают товар только по предоплате, или отгрузка без предоплаты требует дополнительного согласования, или он получает большую/меньшую скидку и т.д.)
Доставка и отгрузка программного продукта СКБ Контур производится в течении 1 часа после поступления оплаты на расчетный счет или в течении 5 минут при предоставлении платежного поручения с отметкой банка "исполнен/списано с расчетного счета".
Обязательно наличие в назначении платежа правильно указанного номера счета.
Закрывающие документы могут быть предоставлены Вам лично в офисе, отправлены заказным письмом, отправлены через сервис Электронного документооборота. Удобный способ получения документов согласуйте, пожалуйста, с Вашим персональным менеджером