Новосибирск    8 (383) 312 00 64 

Россия             8 (800) 444 00 86

Призма

1 минута для проверки контрагентов по требованиям 115-ФЗ через сервис Призма - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Прежде чем принять клиента на обслуживание банки и страховые компании должны провести обязательную проверку по более чем 50 критериям.

Проверка включает в себя анализ данных из множества официальных источников, как открытых, так и закрытых.
Данный отчет должен обновляться не реже одного раза в год.
Регулярное появление новых схем обналичивания приводит к изменению законодательства. Финансовые организации вынуждены следить за тем, чтобы проверка постоянно соответствовала актуальным требованиям.
За ошибки по 115-ФЗ регулятор наказывает штрафами, административной ответственностью и отзывом лицензий.

По данным с сайта ЦБ РФ начала 2018 года у 60% банков причиной отзыва лицензий стали нарушения банками 115-ФЗ.
Контур.Призма - это новый инструмент проверки контрагентов по требованиям 115-ФЗ, который имеет следующие преимущества, по сравнению с действующим способом проверки в банках и страховых компаниях:

  •     автоматически проверяет клиентов по более, чем 50 критериям;
  •     учитывает актуальные требования законодательства;
  •     имеет гибкую настройку под внутренние требования банка;
  •     готовит отчет о проверке и обновляет его с нужной периодичностью;
  •     снижает вероятность ошибки за счет влияния человеческого фактора при рутинном сборе и обработке данных;
  •     снижает риск применения санкций от Регулятора.


Конур.Призма предназначена для автоматизация рабочих мест операционистов, кассиров, сотрудников отдела мониторинга и т.д. 

Основные возможности.    Поиск информации о клиентах: юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

    Определение бенефициарных владельцев клиента — юридических лиц.

    Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов Банка России и внутренних документов организации, в том числе, положением «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Проверка клиентов, их бенефициарных владельцев и их представителей на нахождении в специальных перечнях: , международных санкций и других.

    Проверка физических лиц на нахождение в специальных перечнях: ПДЛ, международных санкций и других.

    Загрузка собственных перечней и проверка по ним.

    Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов.

    Настройка рисковых критериев: порогов срабатывания и веса в итоговой оценке.

    Просмотр детального отчёта с результатами проверки в веб-интерфейсе.

    Возможность сохранить отчет в текстовом файле.

 

©  ООО "АРС Система" 2012 - 2019 гг
тел. +7(383) 312-00-64
Отчетность * Сертификат для торгов * Проверка контрагента * Оператор Фискальных Данных * Готовимся к 54-ФЗ
12+

официальный представитель СКБ Контур