Информация по физическому лицу

Система позволяет получить данные из Единого Государственного Реестра Юридических лиц

В сервисе вы можете за несколько минут получить свежую выписку из ЕГРЮЛ. Вам доступна достоверная информацию из Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата, базы госконтрактов, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, картотеки Высшего арбитражного суда и других официальных открытых источников.

Выявить связи с другими юридическими и физическими лицами — важнейший этап проверки контрагента. Сервис быстро найдет фирмы, имеющие с проверяемым контрагентом:

• общий адрес регистрации,
• общих учредителей,
• общего руководителя.

Это позволит снизить риск от мошенников, которые действуют через дочерние или вновь приобретенные/организованные фирмы.

Данная функциональность позволяет формировать списки ИНН ФЛ, где собраны все упоминания по заданному ИНН ФЛ, и начинает их отслеживать.

На карточке физлица выводятся все аффилированные организации (ИП), а также сообщения о банкротстве при их наличии.

Поставить на наблюдение можно любые ИНН ФЛ, вне зависимости от того, есть ли они в Контур Фокусе.

Попасть на карточку физлица можно несколькими путями:

Первый вариант — из микросводки, где приводится статистика по количеству найденных юрлиц, ИП (когда-либо зарегистрированных), по количеству сообщений о банкротстве, а также принадлежности к спискам и наличию заметок.

Второй способ — из поиска, если искать с учетом ИННФЛ. Именно так работает поиск при переходе по ссылке «с лупой».

Третий способ — с карточки ИП из пункта меню «Связи» или из нового блока «Сводка по физлицу».

Особое внимание надо обратить на то, что карточка ИП и карточка физлица — это две разные сущности, и эти сущности можно независимо друг от друга добавлять в любой список.

При импорте нужно явно указать, какие конкретно сущности мы хотим добавить в список. В сервисе есть возможность добавлять к физлицам, организациям или ИП заметки, видеть теги в связях или выгружать информацию в файл.