1. ИНН КПП ОГРН - проверьте правильно ли они указаны в договорах и счетах фактурах
2. Юридический адрес - совпадает ли он с указанным в договоре или счет-фактуре.
Обратите внимание на КПП и адрес. Код постановки на учет, например 540401001, адрес нахождения г. Москва, ул........
3. Вид основной деятельности. Уделите компании больше внимания, если основная деятельность ремонт бытовой техники, а контрагент заключает с Вами договор на поставку продуктов питания.
4. Изучите связанные организации. Связь потенциальная, однако, можно увидеть какие-то особенности, открытые и ликвидированные компании, их количество.
5. Обратите внимание на цифры с лупой около фамилии директора или адреса фирмы. Данные цифры показывают, как часто можно встретить эти данные в ЕГРЮЛ.
Адрес большого бизнес центра и регистрация 300 юридических лиц не вызывает вопросов. А если это квартира?
Что касается директора, то стоит посмотреть внимательно построенный список.
Изучая один такой пример, где на директоре было зарегистрировано 69 организаций, удалось проследить удивительную закономерность.
Данный человек открывал или получал от других учредителей организации с определенного периода, например, с сентября 2009 года, регулярно, с периодом в 1 -2 недели.
Все организации на текущий момент действующие, многие из них были переведены на данного директора-учредителя спустя почти три года после создания, перед проверкой организации.
Дополнительные материалы по теме